Статьи

В современном мире бизнеса термин «субсидиарная ответственность» стал всё чаще быть на слуху. Если Вам должник не заплатил, уходит от обязательств по возврату долга, то торопиться «списывать» этот долг не стоит. Законом для этого и предусмотрена субсидиарная ответственность руководителя, либо учредителя юридического лица. Иными словами – это вид дополнительной финансовой ответственности руководителя за неисполнение обязательства его компании перед физическими и юридическими лицами, государственными органами и т.д. Причем привлечен к ответственности может быть не только руководитель, но и учредитель должника, включая также членов исполнительного органа должника, ликвидатора, управляющую организацию должника. Закон включает вышеуказанных лиц в понятие «контролирующие должника лица».

За что можно привлечь контролирующие должника лица?

Рассмотрим несколько примеров:
  • если в результате действий (бездействий) лица погашение требований кредиторов стало невозможно.
Такими действиями являются: совершение (и/или одобрение) невыгодных сделок, (договора дарения, купли - продажи имущества по заниженным ценам), предоставление неверных документов бухгалтерского учета, отчетности и т.п.; искажение реальных данных и т.п.
  • если есть признаки банкротства, но руководитель необоснованно уклоняется от инициирования процедуры банкротства, продолжая наращивать кредиторскую задолженность. На практике, руководители искусственно увеличивают долги компании и к моменту возбуждения банкротства кредиторами – имеет контрольный пакет голосов, тем самым взяв под собственный контроль ход процедуры банкротства.
В последующем, такие действия грозят взысканием с контролирующего должника лица  всей суммы задолженности, которая не будет погашена перед кредиторами. Так, суд привлек к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника и взыскал более 40 000 000 рублей, в связи с тем, что директором были осуществлены сделки (безналичные платежи в пользу третьих лиц, несоразмерные договора купли-продажи техники, недвижимого имущества), которые в последующем оспорены управляющим. Не передал управляющему бухгалтерскую документацию, что привело к затруднениям при осуществлении процедур банкротства. Суд пришел к выводу, что руководителем были проведены мероприятия, направленные на вывод ликвидных активов должника в преддверии банкротства. В ходе рассмотрения заявления доводы управляющего опровергнуты не были, опровергающих доказательств директор не представил. Таким образом, может быть привлечен к ответственности и бывший руководитель предприятия, при котором образовались долги.

Ситуация, когда строительная бригада выполнила все работы на условиях подряда в полном объеме, а заказчик не торопится оплачивать их услуги. Причем не имеет особого значения, был ли оформлен официальный договор – даже при его наличии можно столкнуться с неплатежами. В таких ситуациях необходимо принудительно взыскать причитающиеся средства, но как правильно это сделать? В данной статье мы расскажем, как происходит взыскание задолженности по договору подряда, каков механизм возврата долгов.

Основания для взыскания задолженности по договору подряда

Не в каждой ситуации можно готовить иск о взыскании средств – для этого должны быть определенные основания. Если они не наступили, добиться поставленной цели будет невозможно – суд откажется рассматривать поданное заявление. Необходимые основания для взыскания задолженности по договору – это:
  • наличие официального договора подряда между сторонами. Договор обязательно должен быть подписан обеими сторонами, зарегистрирован в установленном порядке, а также должен содержать все существенные условия: сроки выполнения работ, требования к предоставляемым услугам и их объем, общая стоимость (если необходимо – с разбивкой по этапам) и т.д.;
  • подтверждение того, что подрядчик выполнил все взятые на себя обязательства. В данной ситуации важное значение имеет назначение судом проведения строительно-технической экспертизы, которая подтвердит объем и качество выполненных работ. Но в случае конфликта другая сторона может отказаться подписывать такие документы. В этом случае подойдут результаты независимой экспертизы, где будет оценена степень готовности объекта согласно требований, указанных в договоре;
  • отсутствие выплаты средств согласно условиям договора. Если, несмотря на наличие соглашения и тот факт, что работы выполнены, заказчик все равно игнорирует требования об оплате оказанных услуг, это является главным основанием для взыскания стоимости работ в принудительном порядке. При этом не существует причин (как объективных, так и субъективных), которые позволили бы второй стороне договора не выполнить взятые на себя обязательства при условии, что первая сторона выполнила всё в полном объеме.
Если хотя бы одного из перечисленных выше оснований нет, взыскание долга займет значительное время.

Как взыскать задолженность по договору строительного подряда: порядок действий

Существует определенный порядок взыскания задолженности по договору строительного подряда (который мало чем отличается от процедуры разрешения любого другого арбитражного спора), и он включает в себя следующие этапы:
  1. Написание претензии на имя заказчика. Все арбитражные споры, согласно законодательству, должны решаться с применением претензионного порядка. Он как раз и включает в себя составление письменной претензии и отправку ее оппоненту. Текст документа может быть свободным, однако он обязательно должен содержать все основания для получения задолженности, обстоятельства ее возникновения, а также главное требование – выплатить причитающиеся согласно договору средства. К претензии нужно приложить доказательства – акты, результаты экспертизы и т.д. Далее пакет документов направляется заказным письмом второй стороне спора.
  2. Переговоры с должником. Часто получение претензии выступает катализатором проведения переговоров между сторонами конфликта. Цель переговоров – согласовать спорные моменты и уладить возникшую ситуацию. Конечное решение, если оно достигнуто, нередко бывает компромиссным: подрядчик отказывается от некоторых претензий в обмен на быстрое погашение основной части долга или гарантии выплат в ближайшем будущем. Рекомендуется результаты переговоров, если они были успешными, закрепить документально – в виде соглашения, подписанного сторонами конфликта.
  3. Подача иска в суд. Судебный этап: ОГРН, приказ на директора Истца, выписка из ЕГРЮЛ на истца и ответчика. Последний шанс для исполнителя работ добиться справедливости, если претензия и переговоры не привели к успеху. Но для достижения поставленной цели нужно, во-первых, правильно подготовить иск о взыскании задолженности по договору и соответствующие документы, а во-вторых, убедить суд в своей правоте. Исковое заявление должно содержать такие сведения:
  • стороны спора (реквизиты, контактные данные);
  • наименование суда, где будет рассматриваться дело;
  • обстоятельства возникновения спора (когда был заключен договор подряда, какие условия он содержал, когда были завершены работы);
  • основания для взыскания – работы выполнены в полном объёме, договор был оформлен в соответствии с требованиями закона, заказчик отказался платить;
  • требования – взыскать задолженность, а в некоторых случаях и дополнительные компенсации (материальный и моральный ущерб, услуги адвоката, неустойка и т.д.);
  • список документов, подаваемых вместе с иском.
Из документов понадобится всё то же, что и для претензии, а из дополнительного – сама претензия и протокол переговоров (если они проводились), чтобы доказать соблюдение претензионного порядка.
  1. Рассмотрение дела в суде и получение решения. Когда иск подан, нужно дождаться, когда суд начнет его рассматривать, и убедительно отстоять свою позицию на слушаниях. Обычно, если все документы на руках и есть все основания для исковых требований, они будут удовлетворены. Если же суд откажет в удовлетворении иска, стоит исправить возможные недочеты в доказательной базе и подать апелляцию.
Получив решение суда, остается только ожидать, когда должник переведет на ваш счет требуемые средства. Если же он откажется исполнять вердикт суда, деньги можно взыскать принудительно – через Службу судебных приставов, либо заказать в налоговом органе справку об актуальных расчетных счетах должника и предъявить исполнительный лист в банк. А для достижения положительного решения суда рекомендуется обратиться за помощью к юристу по взысканию задолженности.

Срок исковой давности по взысканию задолженности

Как и в любых судебных тяжбах, при взыскании долга с заказчика нужно помнить про существующие сроки давности. Если иск будет подан по их истечению без уважительных причин пропуска, суд откажет в удовлетворении требований. Согласно законодательства срок исковой давности для договора подряда составляет 3 года. Отсчет начинается с того момента, когда сторона узнала о нарушении своих прав (то есть, когда впервые столкнулась с отказом заказчика выплатить задолженность, или, если в договоре была указана конкретная дата оплаты, то со следующего после нее дня). Однако течение срока давности может быть прервано. Например, произошла частичная оплата или подписан акт сверки. Однако стоит помнить, что исковая давность по таким процессам, согласно ГК, не может суммарно превышать 10 лет. Заключение Если вы столкнулись с неплатежом со стороны заказчика строительных работ, есть шанс исправить ситуацию и взыскать все причитающиеся средства. Для этого можно подготовить претензию, а если не поможет – обратиться в суд. Хороший адвокат по взысканию долгов поможет быстро прийти к желаемому результату.

В гражданских отношениях существует такое понятие как неосновательное обогащение. С ним может столкнуться любая компания, которая ведет хозяйственную деятельность, и в таких ситуациях нужно знать, как отстоять свои интересы. В данной статье мы расскажем, что собой представляет неосновательное обогащение, как его можно взыскать, а также основания для данной процедуры и ее нюансы.

Что считается неосновательным обогащением?

Согласно Гражданскому кодексу РФ, под основательным обогащением понимают ситуацию, когда юридическое лицо получает материальные ценности (деньги, имущество и т.д.) другого юрлица, и при этом между сторонами нет юридически подтвержденных отношений – подписанного договора, заключённой сделки или других оснований для обогащения. Примерами неосновательного обогащения могут быть следующие ситуации:
  • внесен авансовый платеж или оплачена полная стоимость товара, а договор поставки не был заключен и, соответственно, услуга не предоставлена;
  • повторная оплата товаров или услуг по тому же самому договору, если ранее средства уже были перечислены (иногда это происходит случайно, по невнимательности плательщика);
  • ошибочное перечисление средств на счет юрлица, с которым не ведется сотрудничество (например, из-за неточности при введении реквизитов);
  • передача товаров или оказание услуг не клиенту, а третьему лицу (что также часто происходит по ошибке).
Как видно, неосновательное обогащение нередко возникает по случайности, и в большинстве случаев ошибку легко исправить: сторона, которая получила деньги или имущество, просто его возвращает, и на этом конфликт исчерпывается. Однако иногда выгодоприобретатель не хочет возвращать полученные материальные ценности, и в таких случаях требуется принудительное взыскание неосновательного обогащения.

Когда можно взыскать неосновательное обогащение?

Для того чтобы иметь основания для взыскания, необходимо, чтобы соблюдались следующие условия:
  • материальное положение одной из сторон спора увеличилось за счет другой (например, добавились средства на расчетном счете, получена партия продукции и т.д.);
  • между оппонентами нет договоров или других действующих правоотношений, которые могли бы стать основанием для такого обогащения.
Однако двух этих фактов недостаточно, чтобы взыскать средства. Необходимо также, чтобы между ними была очевидная взаимосвязь: сторона А передала стороне Б деньги или имущество, хотя никаких отношений, позволяющих это, между ними нет. Кроме того, есть и некоторые ограничения, которые не позволят трактовать приобретение имущества как неосновательное обогащение:
  • потерпевшая сторона была в курсе того, что действующего договора нет, однако, несмотря на это, все равно передала материальные ценности;
  • средства были переданы на благотворительные цели, и об этом прямо заявлялось или есть доказательства;
  • истек срок исковой давности (в большинстве случаев он составляет 1 год), и при этом у потерпевшего нет оснований для его пересмотра.
Если же ситуация не подпадает под данные ограничения, и при этом соблюдаются остальные условия, возврат неосновательного обогащения возможен.

Порядок взыскания неосновательного обогащения

Все арбитражные споры по неосновательному обогащению разрешаются по похожему сценарию, который состоит из следующих последовательных этапов:
  1. Претензия на имя оппонента. Разрешение конфликта следует начинать с составления претензии о взыскании неосновательного обогащения – это не только требование законодательства для любых арбитражных споров, но и удобный способ быстро уладить спор. Правильно составленная претензия мотивирует вторую сторону спора вернуть полученные неправомерным путем средства и на этом исчерпать конфликт. В тексте документа описываются обстоятельства, когда возникло неосновательное обогащение, а также требования – возврат денег или имущества. В конце желательно указать, что в случае неисполнения требований в добровольном порядке вы оставляете за собой право обратиться в суд – это довольно часто срабатывает. Далее претензия вместе с подтверждающими документами (например, платежками, выписками и т.д.) направляется оппоненту (лично или заказным письмом).
  2. Переговоры. Если претензия возымела действие, но оппонент не хочет сразу выполнять все требования, можно попытаться договориться с ним. Возможно, у него нет возможности вернуть всю сумму сразу, и подходящим вариантом может быть рассрочка платежей или небольшое уменьшение суммы. В любом случае, это выгоднее, чем долгие судебные разбирательства. А учитывая, что многие случаи неосновательного обогащения обычно происходят из-за ошибок, на этапе переговоров чаще всего конфликт и заканчивается.
  3. Обращение в суд. Если ни претензия, ни переговоры не убедили вторую сторону конфликта вернуть материальные ценности, остаётся только обратиться с иском в арбитражный суд. В исковом заявлении указываются обстоятельства, при которых средства или имущество попали оппоненту, прилагаются доказательства этого, также необходимо указать, что претензионный порядок был соблюден. К иску прилагаются те же документы, что и к претензии, дополнительно только квитанция об оплате пошлины и документы, подтверждающие личность. Суд, ведущий дело, ознакомится с позициями сторон, и если неосновательное обогащение действительно имело место, примет решение о его взыскании в пользу пострадавшей стороны.
  4. Исполнение решения суда. Обычно дополнительные действия не требуются, однако в некоторых случаях ответчик будет отказываться возвращать имущество даже после вынесения вердикта, ссылаясь на отсутствие средств или на другие причины. Отстоять свои интересы можно и в таких ситуациях – достаточно обратиться в Службу судебных приставов, которые принудительно взыщут средства с проигравшей суд стороны. Либо заказать в налоговом органе справку об актуальных расчетных счетах должника и предъявить исполнительный лист в банк. Что позволит ускорить получение взысканных денежных средств. Также, одним из эффективных методов получения долга является подача заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).
Для того чтобы судебный процесс прошел максимально быстро и без осложнений, рекомендуется заручиться поддержкой опытного адвоката по арбитражным делам. Заключение Если у вас есть основания для взыскания неосновательного обогащения, защитить свои интересы несложно – можно направить официальную претензию оппоненту или потребовать вернуть имущество через суд. В большинстве случаев ситуация успешно разрешается в пользу потерпевшей стороны, особенно при хорошей юридической поддержке.

Приобретение жилья на условиях долевого участия не всегда проходит по плану. Достаточно часто застройщик по тем или иным причинам не укладывается в заявленные сроки и не сдает здание вовремя. В таких случаях каждый дольщик имеет право получить компенсацию в виде неустойки от строительной компании. Однако процесс получения денег часто затяжной и сложный, а застройщик делает всё, чтобы не платить. В данной статье мы рассмотрим, как проходит взыскание неустойки по ДДУ с застройщика, что можно сделать, чтобы ускорить процедуру, а также как защитить ваши права дольщика в подобных спорах.

Основания для взыскания неустойки по договору долевого участия

Для того чтобы требовать выплату неустойки, нужно иметь определенные основания, иначе рассчитывать на компенсацию не приходится. Вот они:
  • сроки, указанные в договоре, уже прошли – даже если вы понимаете, что застройщик не успеет сдать вовремя дом, до наступления конечной даты пытаться взыскать неустойку бессмысленно, вам откажут. Начинать процедуру стоит после истечения сроков, а еще лучше – когда вы уже получили квартиру, чтобы сумма выплат была максимальной;
  • между вами и застройщиком существует официальный договор – об этом можно было лишний раз не упоминать, но иногда договор долевого участия между сторонами не заключается, вместо него могут оформляться другие документы со схожим значением, но не дающие права на получение денежной компенсации за нарушение указанных застройщиком сроков. Потому обязательно убедитесь, что речь идет именно о ДДУ, а не схожих по названию или значению документах;
  • дольщик полностью погасил задолженность перед строительной компанией – требовать выполнения всех условий ДДУ можно только в том случае, если вы сами их выполнили в полной мере, а именно – внесли все необходимые платежи. В случае непогашения долга за квартиру пытаться взыскать неустойку тоже можно, однако, скорее всего, вам откажут.
Если же все вышеуказанные основания в наличии, можно переходить к процедуре взыскания компенсации.

Как рассчитать размер неустойки по ДДУ?

Для расчёта размера полагающихся выплат существует утвержденная законодательством формула, которой и стоит придерживаться: Н =ЦК / 100 * 1/150 * УС * Д. Условные обозначения в формуле: Н – общая сумма неустойки за весь период, ЦК –цена квартиры в рублях, УС – учетная ставка в процентах, определяется Центробанком, Д – количество дней нарушения сроков по договору. Пример расчетов по вышеприведенной формуле: допустим, стоимость жилья, указанная в договоре – 1 миллион рублей. Период просрочки составляет 3 года (365 * 3 = 1095 дней), учетная ставка на момент расчетов – 8%. При таких параметрах дольщик имеет право получить неустойку в размере 1000000 / 100 * 1/150 * 8 * 1095 = 584 тысячи рублей. Как видите, за 3 года можно добиться компенсации, равной половине стоимости жилья, а то и больше. Также необходимо помнить несколько нюансов при определении суммы компенсации:
  • если дольщик не физическое, а юридическое лицо, неустойка взыскивается в однократном размере;
  • определение количества дней, за которые можно получить неустойку, зависит от того, как эта информация прописана в договоре. Если указана конкретная дата, то считать проще всего: просрочка начинается со следующего дня. Если вместо даты указан месяц, квартал или даже год (бывает редко, но всё-таки встречается), то просрочка считается также со следующего дня, но для указанного периода (например, с 1 января 2019 года, если указан срок сдачи жилья – 2018 год);
  • застройщик может пытаться снизить сумму компенсации, апеллируя к тому, что размер реального ущерба намного ниже требуемого, однако в суде несложно доказать, что неустойка соразмерна понесенному ущербу и сопутствующим расходам (например, на оплату аренды квартиры, услуг юристов и т.д.).

Порядок действий для взыскания неустойки с застройщика

Когда вы получили подтверждение того, что можете претендовать на денежную компенсацию за нарушение сроков, и провели необходимые расчёты, можно переходить к процедуре взыскания средств. Ее принято делить на два этапа – досудебный и судебный, а в целом процедура имеет такой алгоритм:
  1. Подготовка претензии. Первое действие – это составление и направление строительной компании официального документа, содержащего ваши требования. В претензии описываются причины спора, обстоятельства (когда был заключен ДДУ, как стороны соблюдали его условия), ваши требования (сумма компенсации вместе с расчетами). Прилагается копия договора и подтверждение погашения всей суммы долга за недвижимость.
  2. Переговоры. Продолжение досудебного этапа. Если застройщик идёт на контакт, но не полностью согласен с выдвинутой претензией, можно попытаться договориться о том, как будет выплачиваться неустойка. Возможно, будет выгоднее немного снизить ее размер или согласиться на разбивку платежей на несколько вместо сложного и долгого обращения в суд. Если принципиальное согласие достигнуто, его нужно документально оформить в виде соглашения.
  3. Обращение в суд. К сожалению, претензия даёт результат не всегда, и приходится обращаться к судебным инстанциям за защитой своих интересов. В принципе, закон не запрещает сразу же подавать исковое заявление, минуя досудебный этап, но мы всё же рекомендуем его пройти – это и проще, и дает достаточно больше шансы на успех. При подготовке иска не указывайте все важные сведения: когда был подписан договор, на каких условиях, как вносились платежи, с какого дня возникла просрочка со стороны строительной компании, рассчитывался размер неустойки и т.д. Не забывайте приложить к иску все имеющие к процессу документы – копию ДДУ, подтверждение погашения задолженности и пр.
В суде нужно подтвердить позицию, заявленную в иске, и убедить судью в том, что вы действительно можете претендовать на получение неустойки, и в этом случае решение будет в вашу пользу. Если же вам откажут, можно попытаться обжаловать вердикт в апелляционном порядке. Рекомендуется также воспользоваться услугами юриста по взысканию неустойки с застройщика, который поможет правильно подготовить все документы и будет отстаивать ваши интересы на судебных заседаниях. Заключение Если грамотно подойти к процедуре, получить неустойку с застройщика несложно – главное иметь доказательства своей правоты и следовать нормам закона. Можно воспользоваться как досудебным, так и судебным вариантом разрешения спора, также законодательство не запрещает использовать оба варианта по очереди. Для гарантии достижения положительного результата рекомендуется воспользоваться услугами юриста по ДДУ.

Предпринимательская деятельность имеет ряд рисков. Кто-то, попав в сложную финансовую ситуацию, бросает бизнес, другие - пытаются произвести реструктуризацию долгов и хоть как-то рассчитаться с кредиторами, некоторые уходят в банкротство. Возникает актуальный вопрос: несет ли руководство компании за это ответственность? После внесения значительных изменений в 2017 году в Закон о банкротстве, процент привлечения лиц к субсидиарной ответственности значительно вырос. Поэтому риски взыскания денежных средств с бывших руководителей имеются. Ниже приведены несколько рекомендаций как минимизировать риски привлечения к субсидиарной ответственности:

  • Не игнорировать кредиторскую задолженность компании
Если долги имеются, то не следует их копить и откладывать «в долгий ящик». Попробуйте выйти с диалогом к кредитору, предложив ему оптимальный для себя график погашения долга (как перед контрагентами, так и перед бюджетом, работниками и т.д.). Если с долгом Вы не согласны, то боритесь до последнего, обжалуйте требования во всех инстанциях. Пассивная позиция руководства в последующем может быть направлена против него.
  • Производить погашение долгов пропорционально каждому требованию.
Если кредиторов несколько и денежных средств на всех не хватает, то погашение долга следует производить пропорционально. В противном случае, данные сделки могут быть квалифицированы в банкротстве как сделки с предпочтением одному из кредиторов.
  • Вести надлежащим образом бухгалтерский учет
Все хозяйственные операции должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, а финансовая отчетность быть достоверной. Каждую цифру в балансе необходимо подтвердить. Первичная документация должна своевременно подписываться и храниться. Сокрытие должником достоверных данных, в последующем, может повлечь реальные основания для привлечения руководителей не только к субсидиарной ответственности, но вплоть до уголовной.
  • Не совершать заведомо невыгодные сделки
Более тщательно подходите к вопросу выбора контрагента, проявляйте заботливость и осмотрительность. Сделки должны иметь встречное исполнение, а ценовая политика приближена к рыночной. Все сделки, совершенные обществом за последние три года до банкротства будут изучаться и анализироваться управляющим, кредиторами, потому договора дарения, купли-продажи (в том числе в пользу родственников), договора с фирмами – однодневками и т п заключать не стоит.
  • При наличии оснований для банкротства – инициировать процедуру банкротства.
Если задолженность у компании более 3 месяцев, а долг более 300 000 рублей, то у руководителя компании имеется обязанность по подаче заявления о признании должника банкротом. Не подавайте на банкротство, если оснований нет и Вы все – таки имеете возможность погасить долг, поскольку потом это будет выявлено при проведении финансового анализа предприятия и Вас могут уличить в фиктивном банкротстве. Если банкротство будет инициировано кредитором, то в ходе процедуры Вам необходимо предоставлять арбитражному управляющему запрашиваемые сведения и документацию, в противном случае уклонение будет  трактовано в не в Вашу пользу. Заключение. Приведенный перечень действий (бездействий) руководства не является исчерпывающим, однако исходя из нашей многолетней судебной практики, пришли к однозначному выводу, что при соблюдении описанных условий можно минимизировать судебные риски.

Представлен образец соглашения о расторжении Договора

Представлен образец претензии за нарушение сроков по ДДУ

Представлен образец претензии по неустойке ДДУ

Представлен образец требования об устранении недостатков объекта долевого строительства

С учетом изменившегося законодательства за последний год в области ответственности контролирующих органов должника за грехи компании, значительно вырос процент удовлетворения судами заявлений об их привлечении.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять